中國富豪與販毒集團聯手 溫哥華炒房洗錢

出版時間: 2021/03/04 00:45
更新時間: 2021/03/04 00:48
卑詩省反洗錢委員會召開聽證會,調查是否有黑錢流入賭場及房地產市場。
圖片來源 : 互聯網

加拿大卑詩省反洗錢委員會(Cullen commission of Inquiry into Money Laundering)召開聽證會,調查是否有黑錢流入當地賭場及房地產市場。有情報專員作供透露,有販毒集團涉嫌透過為中國富豪提供私人貸款,讓他們買進溫哥華房產,再轉手圖利,還清按揭,從中洗錢。

在加拿大卑詩省,兩名亞裔男子譚國俊(音譯,Kwok Chung Tam)及金寶京(音譯,Paul King Jin)過去被皇家騎警(RCMP)指控,透過借高利貸給中國富豪購買賭場籌碼,清洗在中國、南美洲及加拿大販毒所得的黑錢。案件仍在調查中,譚國俊與金寶京均否認指控,兩人已被禁止在五年內進入卑詩省賭場。

卑詩省彩券機構(BC Lottery Corporation)情報專員魯力奇(Brad Rudnicki)周二為聽證會作供時透露,譚國俊和金寶京自2015年起,涉嫌透過房地產市場,以上述手法洗錢,但借款人購買的不是籌碼,而是房產,當局稱呼這種洗錢手法做「 溫哥華模式」(Vancouver Model)。

魯力奇表示,高利貸集團會為中國富豪提供私人貸款,這些富豪買入溫哥華市區房產後,會進行翻新,然後立即轉手圖利,再還清貸款,高利貸集團便可從中洗錢。魯力奇續指,不論透過買賣籌碼或房產洗錢,兩者均有很多相同之處,例如借款人一般自稱「 學生」或「家庭主婦」等。

房產買賣相關律師也成為當局調查切入點之一。魯力奇表示調查發現,卑詩省多名曾提供私人貸款合同登記服務的律師,均與譚國俊和金寶京有關。他未有透露律師身份,但指其中一名律師處理過的一幢房產,大樓內8名住客均在同一間中國醫院工作,情況並不尋常;該大樓業主亦和譚國俊及金寶京有關。

魯力奇表示,當局目前沒有證據,證明上述參與私人貸款的律師違法,調查會繼續進行。(北美中心 / 綜合外電報導)

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