查無不法 兆豐銀洗錢案簽結

沒做好內控 未翔實申報 挨罰57億

更新時間: 2017/05/23 06:00

【游仁汶、廖珮君╱台北報導】兆豐銀行紐約分行去年疑涉洗錢,遭美國重罰台幣57億元引發震驚,台北地檢署根據行政院調查及美方開罰及專家證人意見等內容,認定兆豐銀內控不佳、不熟悉美國洗錢防制法規,未翔實申報交易又輕蔑回應美方金檢才挨罰,且清查174筆退匯交易均無台灣人帳戶,沒證據證明兆豐銀人員幫本國人洗錢,昨將兆豐銀與前後任董座蔡友才、張兆順等人簽結。

蔡友才求刑12年

應裁退法務部門

兆豐銀洗錢案簽結理由

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