廉價考察團走歪 開戶淪洗錢成員

更新時間: 2019/09/11 05:00
《蘋果》臥底參加就業考察團,當地工作人員為參加團員代辦中國手機門號。

福建平潭成兩岸地下匯兌「開戶熱區」!《蘋果》直擊,有台人報名廉價考察團,抵達平潭後直奔銀行開戶,以從事地下匯兌、投資房地產。對此,刑警直言「這是常見洗錢模式」,帳戶恐流向黑市用於洗錢;日前,嘉義地檢署才破獲不法兩岸地下匯兌案,洗錢金額高達80億元台幣。顯示兩岸匯兌缺乏管制,地下匯兌讓執法人員抓不勝抓。
《蘋果》抵達平潭後,人力資源公司發放一張自費項目表單,含代辦中國電話卡、中國銀行開戶等服務,收費100元至660元人民幣(約430元至2800元台幣)。《蘋果》發現,多數團員拿到表單後,立即去申辦電話卡及銀行開戶,幾乎是衝著這項業務而來。他們也大方透露,開戶為了從事地下匯兌。
《蘋果》私下了解,台灣人在中國銀行開戶不易,必須先辦中國電話卡,擁有中國手機門號。另外還要有中國的工作證明。開團的人力資源公司,為了符合中國銀行開戶規定,會將團員掛在自己公司名下,偽裝成員工,鑽制度漏洞,讓團員順利開戶。
業者向我們透露,辦理平潭的創業就業考察就可請領政府補助。「開戶團」成為熱門選擇,有5天團開出優惠價,2人報名的話,平均一人只要3000元台幣,甚至比來回船票還便宜。業者假借投資平潭之名,帶團只為請領政府補助;但隱藏在背後的隱憂,卻是洗錢帳戶與詐騙的犯罪溫床。

地下匯兌抓不勝抓 被逮恐判7年徒刑

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