台比聯手查21億詐騙案

虛設行號誘投資 台商交保限出境

出版時間:2005/02/17

【法庭中心╱台北報導】台灣及比利時爆發新台幣二十一億元的跨國詐騙案,比利時四名司法人員以司法互助請台灣幫忙緝拿嫌犯。協助比國的台北地檢署檢察官林秀濤偵查後,懷疑台商白衡耀共謀詐欺、洗錢,將他二十萬元交保並限制出境。

跨國犯罪

檢調跨國合作查出,住台中的商人白衡耀涉嫌從一九九六年起,與比利時稅務律師愛德恩(譯音)在比利時開設歐洲建設投資貿易公司,並由他掛名負責人,兩人向比利時投資人宣稱要投資台灣優良上市公司藉此詐騙。不過,這些所謂的「台灣優良公司」都是空殼子,白先返台擷取台灣上市公司財報,再虛設公司行號製作假資料,以投資之名掏空歐洲公司,目前得知大多數受害人是比利時人,並沒有台灣民眾受騙。

堅稱只是人頭戶

不過,涉嫌主導的愛德恩行蹤不明,他疑似從中獲利十餘億台幣,而白衡耀則涉嫌收受數千萬元贓款。但檢察官兩度傳訊在台的白時,他堅稱自己只是人頭,所有的事務都是由愛德恩主導,但檢察官認為他涉嫌詐欺及洗錢,上月底諭令他二十萬元交保並限制出境。檢方研判幕後可能有共犯,近日將展開下一波調查工作。
昨天比利時法官等四名司法人員到法務部,感謝我檢察官協助偵辦本案。法務部官員說,半年前案發時比國主動找我方協助,雙方密集以文件協商,比國駐台官員也曾到法務部協調,但當時雙方對彼此的司法制度不夠了解,法務部曾一度回絕,但經半年協商後,將此案轉交北檢偵辦。

比國來台取證詞

官員並表示,比利時雖派出調查法官、檢察官、書記官及警察四名司法人員前來提供證據並取得證詞,但受限司法權的限制,無法直接訊問被告,只能透過台灣檢察官取得證詞,但比利時的司法人員認為此行對案件的偵辦有相當大的幫助。

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