兆豐案 林全:徹查無上限

證實彭淮南出手協調 降低罰金

出版時間:2016/08/31

【綜合報導】兆豐銀紐約分行涉及洗錢案,被美國重罰,行政院長林全昨親上火線舉行記者會,對此事表達遺憾和痛心,並強調徹查相關人員沒有上限,也會在兩到三周內檢討行政責任;為了釐清各界疑慮,政院也成立督導小組,由副院長林錫耀主持,督導法務部、金管會調查進度。金管會說預計九月底完成調查報告,台北地檢署也分案調查,約談相關人員。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被控於二○一二年涉違反《銀行保密法》及《反洗錢法》,重罰一點八億美元(約五十七億元台幣)。

成立督導小組幫忙

林全昨率行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三,及金管會主委丁克華、副主委桂先農舉行記者會,說明兆豐銀涉洗錢案。林全坦言,兆豐事件確實讓我國學到很多教訓,對於洗錢防制、法遵、內控,我們銀行顯然做得不夠。
行政院副院長林錫耀說,督導小組名單包括永社理事長陳傳岳、民間司改會前執行長高涌誠、台銀前董事長呂桔誠,第一銀行前董事長張兆順,土地銀行前董事長蔡哲雄、吳繁治,及現任證交所董事長施俊吉。林錫耀說,督導小組今開會,希望對正在進行中的調查工作,提供更多諮詢跟協助。
由於兆豐案已進入司法程序,行政院督導小組是否影響檢調辦案中立性?林全說,督導小組不是監督或指揮偵查,而是針對各種疑慮整理、過濾,讓金管會、法務部能就重點釐清和說明。

金管會下月底報告

金管會昨召開第二次專案小組會議,金管會銀行局主秘莊琇媛說,金管會檢查局三名人員前天深夜已抵達巴拿馬分行,目前在巴拿馬兩個分行做檢查,之後再去紐約分行,約九月中訪查結束,預計九月底將會整併國內行政調查及實地檢查結果,完成調查報告。
對於外傳央行總裁彭淮南與徐光曦是連襟關係,介入兆豐案出手相救。林全昨說,DFS要求兆豐銀在八月四日前簽署裁罰同意書,期限過於急迫,他認為應給兆豐金時間召開董事會,且裁罰金額過高,希望透過央行與美方協商,彭淮南確實有寫信給美方才促成雙方協調,讓裁罰金額降低。彭准南昨發新聞稿說,他當時同意金管會副主委桂先農建議,由央行駐紐約代表辦事處主任與金管會駐紐約代表辦事處秘書拜會紐約DFS,請求給予兆豐銀行較寬裕時間處理,他也同樣函請紐約聯邦準備銀行(NY Fed)給寬裕時間。

約談兆豐銀總稽核

台北地檢署昨以證人身分,傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴。而北檢調查兆豐銀疑涉洗錢案,除已傳喚前後任董事長蔡友才、徐光曦外,也約談總經理吳漢卿、副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿,另為釐清是否有密會串證,前天以證人身分,傳喚時任財政部長張盛和,和本案被告蔡友才進行隔離訊問。

林全記者會釋疑重點

◎兆豐是否自己調查自己,內部包庇?
.目前法務部、金管會都已調查,不是兆豐自己查,董事長徐光曦赴美是向美國金融監理機構說明。總經理吳漢卿去巴拿馬向當地監理機關報告
◎金溥聰、周美青介入?
.我對案件不做推測推論,我們就事論事,目前所看到的就是剛所報告的
◎徐光曦和彭淮南有連襟關係而被任用?
.徐光曦在兆豐任職多年,內部領導有口碑,讓兆豐能有效領導,並未考慮到他和彭淮南的關係
◎是否執政百日才緊急開記者會說明此事?
.和執政百日無關,因各界對有關帳戶、徐光曦人事,以及兆豐是否包庇有質疑,必須說明,並成立督導小組督導金管會、法務部調查進度
資料來源:《蘋果》採訪整理



本新聞文字、照片、影片專供蘋果《好蘋友》壹會員閱覽,版權所有,禁止任何媒體、社群網站、論壇,在紙本或網路部分引用、改寫、轉貼分享,違者必究。

下載「蘋果新聞網APP



有話要說 投稿「即時論壇」

相關新聞

更多

《要聞》

新聞