廉價考察團走歪 開戶淪洗錢成員

出版時間:2019/09/11

福建平潭成兩岸地下匯兌「開戶熱區」!《蘋果》直擊,有台人報名廉價考察團,抵達平潭後直奔銀行開戶,以從事地下匯兌、投資房地產。對此,刑警直言「這是常見洗錢模式」,帳戶恐流向黑市用於洗錢;日前,嘉義地檢署才破獲不法兩岸地下匯兌案,洗錢金額高達80億元台幣。顯示兩岸匯兌缺乏管制,地下匯兌讓執法人員抓不勝抓。
《蘋果》抵達平潭後,人力資源公司發放一張自費項目表單,含代辦中國電話卡、中國銀行開戶等服務,收費100元至660元人民幣(約430元至2800元台幣)。《蘋果》發現,多數團員拿到表單後,立即去申辦電話卡及銀行開戶,幾乎是衝著這項業務而來。他們也大方透露,開戶為了從事地下匯兌。
《蘋果》私下了解,台灣人在中國銀行開戶不易,必須先辦中國電話卡,擁有中國手機門號。另外還要有中國的工作證明。開團的人力資源公司,為了符合中國銀行開戶規定,會將團員掛在自己公司名下,偽裝成員工,鑽制度漏洞,讓團員順利開戶。
業者向我們透露,辦理平潭的創業就業考察就可請領政府補助。「開戶團」成為熱門選擇,有5天團開出優惠價,2人報名的話,平均一人只要3000元台幣,甚至比來回船票還便宜。業者假借投資平潭之名,帶團只為請領政府補助;但隱藏在背後的隱憂,卻是洗錢帳戶與詐騙的犯罪溫床。

地下匯兌抓不勝抓 被逮恐判7年徒刑

一名長期專責詐騙案的刑警分析,兩岸洗錢、詐騙案件頻繁,過去常見詐騙集團揪團、僱人去中國銀行開戶,酬勞為3萬元台幣。他指出,一組中國帳戶,賣到黑市價格為5000元人民幣(約2.1萬元台幣),最後會被詐騙集團買走,成為地下匯兌的洗錢帳戶。
他推測平潭開戶團的情形,跟過去詐騙集團僱人開戶的手法如出一轍,「這是常見詐騙模式」。
上月20日,嘉義地檢署破獲一對吳姓夫妻從事不法兩岸地下匯兌,竟在住家搜出2.4億元台幣現金。吳姓夫妻以每兌換100萬元人民幣,收取2000元台幣匯兌手續費之代價,從事人民幣與台幣間的匯兌業務,被依最重7年刑期的《銀行法》移送法辦;檢方調查嫌犯2年來違法洗錢達80億元台幣,凸顯出地下匯兌龐大的市場利益。
不過國內偵辦「地下匯兌」的壓力,只在調查局,資深刑警透露,一般警察根本不想抓這類刑案。因為地下匯兌難抓又沒有績效,還不如把心力跟時間放在槍枝毒品。
刑警指出,兩岸地下匯兌之所以猖獗,歸咎於中國銀行對於外匯管制嚴格,每人每年只能匯出5萬美元,約157萬元台幣,還要支付昂貴手續費。因此多數台商會尋求地下匯兌的管道換錢,也讓第一線的執法人員抓不勝抓。

少數團員抵達平潭後竟直奔當地銀行開戶,為了從事地下匯兌與炒房地產。
少數團員抵達平潭後竟直奔當地銀行開戶,為了從事地下匯兌與炒房地產。





本新聞文字、照片、影片專供蘋果「升級壹會員」閱覽,版權所有,禁止任何媒體、社群網站、論壇,在紙本或網路部分引用、改寫、轉貼分享,違者必究。

下載「蘋果新聞網APP



有話要說 投稿「即時論壇」
更多

《要聞》

新聞