洗錢防制法修法是否空忙一場?(林臻嫺)

更新時間: 2019/09/05 05:00

據聞日前高鐵車廂上撿到一只登機箱,裡頭裝有300萬元的現金,失主是某立法委員,準備要給兒子出國創業所用,但因迄未出面說明財產之來源,引發多方揣測,且已有人正式向台北地檢署遞狀告發其等涉嫌違反《洗錢防制法》。
我國是在2016年12月修正《洗錢防制法》,於2017年6月施行,當初修法緣由稱是為因應我國國際評比調降至加強追蹤名單,遲無法提升至一般追蹤名單,鑑於龐大的國際壓力,有接軌「國際防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,即FATF) 40項國際標準的必要,故不僅修正第3條放寬洗錢犯罪之前置犯罪門檻,再修正第2條擴充洗錢行為之定義,第4條又明訂洗錢犯罪不以前置犯罪有罪為必要,復增訂第15條之特殊洗錢罪,及第18條增訂洗錢沒收及擴大沒收之規定,目的即為解決過往洗錢犯罪之追訴及定罪之困難。

人頭帳戶罪刑失衡

追訴漂白黑錢存疑

BannerBanner