【獨家】1天賺1%!保時捷男投資虛擬T幣 連累70親友遭詐千萬

出版時間 2020/01/29

投資虛擬貨幣,小心掉落詐騙集團陷阱!高雄市一名曾因投資「比特幣」賺進一輛保時捷名車的A男,2017年底,參加「T幣」TCOIN (TCN)投資說明會後,隔年6月起,自己拿出100多萬元投資T幣,同時間拉了近70位親友,陸續砸了1千多萬元現金給上線投資,但3個月後,A男等人想取回本錢,上線卻瞎扯「發行T幣銀行暫停交易!」A男等人誤信,直到2019年11月發現T幣的投資介面停止運作,才驚覺被騙報警處理。

警方調查,除了A男以外,此案至今另有一名李姓被害人報警,警方依照詐欺罪受理偵辦,等抓到兇嫌,再傳其他被害人指證。而被害人的上線是一名自稱投資客的中年男子,警方懷疑是詐騙集團成員,正追查其下落。警方根據被害人證詞,發現他們投資T幣是使用一款稱為Trade Coin Club(TCC)的軟體,該軟體顯示被害人投資後T幣價值消長,卻不能在軟體上進行交易,且自去年11月起即無法運作,懷疑該詐騙集團以境外伺服器架設用來騙取資金,得手後便關閉,至於嫌犯是否真將錢用來買T幣需再釐清。。

A男(20多歲)曾因投資比特幣賺進一輛保時捷,風光一時,他日前接受《蘋果新聞網》訪問時表示,他投資虛擬貨幣約4年,期間有輸有贏,曾靠投資比特幣賺來的錢購買保時捷跑車代步,「但是後來投資虧損,已經賣掉!」 孰料,改投資T幣遭騙,還害一堆朋友受害,他感到很不好意思,已報警交由警方緝凶。

誆T幣一年獲利2.3倍 拉友投資獎金10%

2017年底,A男跟朋友到一處辦公大樓,參加T幣投資說明會。A男表示,會中的主講人指可以代為操盤,保證一年會有1.7倍至2.3倍獲利,若拉朋友一起投資,有10%獎金;當時,主講人邀請他加入Trade Coin Club(TCC)T幣投資操作介面,他便以手機下載該軟體,繳交身分證和照片給主講人後註冊成功。

A男指出,他直到2018年6月才籌措出100多萬元投資,並委託上線代為操盤投資T幣,期間,他又拉了將近70個朋友一起投資,每人投資約20萬元以上,「總金額大概1000多萬元!」

2018年9月,A男及投資者想先拿回本錢,但上線告訴他「發行銀行目前暫時停止交易」,由於TCC軟體仍顯示其投資T幣仍在增值,A男不疑有他。

直到2019年3月,A男再詢問上線,對方指虛擬貨幣交易所仍在找其他銀行的窗口,所以暫時還是無法進行交易,無法換回本錢;2019年11月,A男「發現上線失聯了!」,他說,投資的金錢如沉大海,在此同時,TCC也無法運作,「我不想再有其他人像我一樣被騙,才會到警局報案!」

老闆砸150萬元買T幣 每天增值1%誤認大賺
 
同為受害的李先生也出面談自己投資T幣受害的歷程,李先生是一名工廠老闆,他表示,他和A男是朋友,因發現A男不到30歲,就靠著投資虛擬貨幣賺了數百萬元,更親眼見證A男購買保時捷跑車代步,認為A男是投資高手。
 
李先生2018年6月聽A男提及投資T幣,自己便一頭栽入。李先生說,他以為是新形態投資工具,加上信任A男的投資眼光,2018年6月中旬先拿了10萬元現金請A男交給上線,後來乾脆直接匯款數十萬元給A男的上線,到2018年7月中旬,共投資150萬元。

李先生開始投資T幣後,上線教他在手機安裝TCC,他安裝後在隔天就開始「產幣」,平均每天增加1%的T幣,等於購買100顆T幣,1天就能賺1顆,讓李先生認為自己「賺大了!」

李先生說,3個月後,李先生想拿回本錢,A男的上線騙他「銀行要推金融卡、暫停交易」,後來又以種種藉口推託,2019年11月初他開啟TCC頁面,顯示訊息說將在2019年11月底系統會關閉,他才發現自己被騙,與A男聯繫後,2人一起在2019年11月下旬報警處理。

嫌用TCC吸金 警揭:根本是老鼠會

警方依規定受理案件並展開偵辦。警方指出,TCC是一種吸金模式,引誘被害人投資虛擬貨幣,不過被害人卻是要拉到下線,才能獲取獎金,「根本就是新型態的老鼠會!」

警方表示,2019初高雄也有數十位被害人,被歹徒以拉人投資T幣賺獎金的方式詐騙,該案的被害人多是親屬間的關係,基於對熟人的信任才加入投資,有些被害人甚至解除定存、或把退休金都投入,被騙總額超過1000萬元,警方過濾相關匯款資料,逮捕詐騙集團其中2名主嫌,並依詐欺罪、多層次傳銷法移送法辦。

警方說,李先生與A男遭詐騙案,有可能像是2019年初高雄的案件一樣,是被詐騙集團以投資T幣的名義,騙走金錢;也有可能是詐騙集團在國外設立私人伺服器,仿冒TCC的網路頁面,用來騙人投資。承辦警官強調,不論是哪種詐騙方式,警方都將深入追查,揪出上游集團。

瞎扯投資虛擬貨幣 實為龐氏騙局吸金

虛擬貨幣產業媒體「動區動趨BlockTempo」共同創辦人林宇定指出,TCC是一種從美國興起的傳直銷資金盤,所謂的資金盤,是指用後加入會員的錢,支付給前面會員的網路傳銷形式,其實就是龐氏騙局、金字塔式傳銷詐騙。

警方指出,近年來詐騙集團以投資虛擬貨幣的名義,引誘被害人匯款,僅初期可能讓極少數的被害人嘗到甜頭,一旦被害人加碼投資,或者研判「被害人的錢已經挖得差不多了!」歹徒就會「人間蒸發」,被害人事後才會發現受騙。警方呼籲,民眾若被詐騙,一定要報警處理,警方查獲嫌犯後,才有機會獲得賠償。(王勇超/高雄報導)

律師楊岡儒表示,吸金是金融犯罪,受到銀行法、多層次傳銷法、或電子票證發行管理條例等法規規範,刑事方面,只要歹徒以投資名義、高額獲利或保證獲利,炒作吸引投資人拿出資金投資,就另涉詐欺罪嫌。

出版時間:00:04
更新時間:16:35(新增律師說法)

 150
李先生對《蘋果新聞網》表示,他自己被騙150萬元,不希望還有其他人受害,才出面報警。吳柏源攝
 Trade Coin Club TCC APP
被害人李先生拿手機秀出Trade Coin Club(TCC)頁面,並對APP已經停止運作表示無奈。吳柏源攝
 Trade Coin Club TCC 4384 T
李先生在Trade Coin Club(TCC)的帳號,顯示他擁有4384多個T幣。吳柏源攝
 A T
上線拿這張「證書」,對李先生與A先生聲稱,T幣類似比特幣,有很大成長機會,讓他們誤以為真,拿出積蓄投資,結果被騙。李先生提供


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出版時間: 2020/01/29 00:05