刑事局破獲詐欺水房經營半年金流4億逮捕3人送辦。警方提供
圖片來源 : 蘋果新聞網
刑事局破獲一起詐欺水房案，主嫌黃姓男子（28歲）招募員工成立電信詐欺水房（電信詐欺洗錢中心），利用電腦及手機作為聯繫媒介，和不特定中國電信詐欺機房合作，並提供中國人頭帳戶供其接收詐騙贓款，半年來經手不法金流約4億台幣，獲利超過千萬，警方於日前在中部執行搜索，逮捕主嫌等3人到案，全案依詐欺等罪嫌送辦。
警方調查，黃嫌等3人成立電信詐欺水房，該集團使用電腦及手機作為聯繫媒介，提供中國人頭帳戶予不特定電信詐欺機房接收詐騙贓款，再將贓款層轉至比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣錢包，再以虛擬幣交易所兌現為台幣；或是以場外交易方式，將詐欺贓款交付給電信詐欺機房，協助詐欺集團將不法所得匯轉至國內，並從中抽取6至9%不法利潤。
警方查出自今年5月至今，該不法集團操作的人頭帳戶約20多個，經手詐騙金流超過4億元台幣，不法獲利超過千萬，被害中國人民超過20人。
警方經長期蒐證，確認此詐欺水房集團據點在黃嫌位於台中市西屯區的社區大樓住家，見時機成熟於11月12日至3嫌位於台中市和彰化縣住處執行搜拘，現場查扣犯罪不法所得現金高達1147萬元，大量現金還放在大型保險箱內，同時起出點鈔機、電腦等贓證物。
黃嫌等人到案辯稱自己是虛擬貨幣幣商、不知道金錢來源與資金往來對象是誰與，全案詢後將3嫌依涉詐欺罪、組織犯罪防制條例和洗錢罪嫌解送台中地檢署偵辦，法院裁定兩名黃男均以10萬元交保、紀男5萬元交保。（突發中心塗豐駿／台北報導）
