【共諜疑雲】向心夫婦在台置產億元豪宅 金流曝光!竟收中國吸金集團7.4億遭起訴

更新時間: 2021/04/08 17:03

「中國創新投資」公司董事會主席兼首席執行官向心與妻子龔青,涉收受中國上海國太集團吸金不法獲利的2億300萬港幣(約7.4億台幣) ,於北市信義區購買2戶豪宅,台北地檢署今依違反《洗錢防制法》將向心夫婦起訴,至於夫婦倆被控在台蒐集情報,企圖發展組織另涉犯《國安法》的部分,檢方近期將偵結。

該信義區2戶豪宅,目前已遭查扣,而向心夫婦先前遭檢方限制出境,期限將在本月12日到期,檢方已將此案移送台北地院,建請法院繼續對夫婦倆限制出境出海。

向心夫婦下午透過中國創新投資公司發表四點聲明,強調從未在台發展組織,也未涉嫌洗錢,是無罪之身,並控訴台灣檢方以國安為名調查500多天未果,臨時杜撰所謂洗錢罪名,意圖將夫妻倆無限期留置台灣,並質疑若兩人若是共諜,豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理?將在收到檢方起訴狀後,做出強烈抗辯。

此案緣於王立強於2019年11月向澳洲政府「投誠」,自稱共諜並爆料中共用陸海空三軍滲透影響台灣選舉,包括建立20多萬個假帳號引導輿論、收買特定媒體、滲透宮廟,還直指向心是中共人民解放軍港台地區情報工作負責人。

檢調當時認為,王立強的說法符合台灣當時狀況,又發現當時人在台灣的向心夫妻正要搭機回香港,2019年11月24日晚間北檢指揮調查局攔下向心夫妻,約談夫婦應訊,訊後將兩人限制出境、出海。

檢調查出,向心夫妻原設籍中國,兩人都曾任職國家科學工業委員會,向心更是科工委的中校退伍,兩人1993年入籍香港經商,擁有中國創新投資公司等事業。

但夫妻倆從2016年開始陸續頻繁來台,並在台北信義區的豪宅「冠德遠見」以2億元買下10樓的兩戶,還花了850萬元裝潢,另花9000萬元買下14樓一戶,再把豪宅出租。

檢調追查金流,並還原向心夫妻的手機等電磁紀錄,赫然發現夫妻倆買房的資金有問題,因為檢調找到一份電子版本的契約書,竟是因吸金遭中國官方調查的國太集團與向心間的密約,內容要求向心須將旗下公司收受的2億300萬元港幣回流到國太的子公司、孫公司。

檢調細究國太集團和向心間的交易狀況,原來早在2011年至2016年間國太集團因為向民眾提出保本方案來吸金,而被大陸公安調查,國太負責人徐勤還被判處無期徒刑。

同一時間,徐勤透過他人牽線認識向心,為了避免犯罪所得遭查扣,而故意用高價購買向心的中國創新公司、中國趨勢公司股票,兩次買股的股款分別是8400萬港幣和1.19億港幣,共2億300萬元港幣,這筆錢匯入香港的銀行後,向心夫妻再把這些錢匯回台灣買豪宅。

向心夫婦則辯稱,與國太的往來純屬商業行為,買豪宅的錢也是賣股所得。但檢方認為向心曾因捲入國太吸金案,而遭公安約談做筆錄,已知道國太從事吸金不法,卻仍與國太簽訂密約,收受龐大吸金不法獲利,因此仍依違反《洗錢防制法起訴》向心夫妻。

此外,夫妻倆與中共往來密切,又以商人身分來台置產,並透過商業人脈陸續認識許多軍警、商人,專案小組懷疑兩人企圖藉此發展組織,認為他們涉犯發展組織未遂罪,先前將夫妻倆列為被告,而違反《國安法》的部分,檢方持續偵辦中,近期也將偵結。

對於向心被起訴,陸委會表示,尊重司法機關依法處理。(吳珮如、呂志明、陳培煌/台北報導)

向心夫婦對於遭起訴,也發表四點聲明如下:

一、 向先生、龔女士從未在台發展組織,從未涉嫌洗錢,是無罪之身。

二、 台灣檢方以國安為名調查500多天未果,臨時杜撰所謂洗錢罪名,意圖要將二人無限期留置台灣,做法令人憤慨

三、 台灣檢方邏輯混亂,既然指稱向先生、龔女士涉「共諜」,豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理?

四、 向先生、龔女士從未在世界任何地方違反法律,將在收到台灣檢方起訴狀之後做出強烈抗辯。

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出版時間:09:35

更新時間:17:02 (新增:陸委會回應、向心夫婦聲明)

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