虛設公司偽開5.8萬張中獎發票獲利1500萬 彰檢起訴18人

更新時間: 2021/04/21 15:56

(更新:新增影片)

彰化地檢署前年10月底破獲國內首宗購買大量二聯式發票詐領獎金案,該集團虛設公司行號,3年內向國稅局購買數百萬張發票,先等中獎號碼公告後,再篩選出空白發票打印假消費紀錄,並向超商兌獎,獲利1500多萬元。彰化地檢署今依違反組織犯罪防制條例、詐欺取財、商業會計法等罪將主嫌曾姓男子及成員、幫助嫌犯等共18人提起公訴。

彰化地檢署接獲中區國稅局通報,中區某超商常有特定人持多張中獎200元的統一發票前往兌獎,甚至有同一人持10多張中了小獎的發票去兌獎,國稅局以整合服務平台及管理等系統分析資料後,發現曾男(35歲)虛設公司、虛開中獎發票,2019年10月29日檢警會同中區國稅局人員前往搜索,並扣得發票打印機、不實開立發票及空白發票等證物。

起訴書指出,曾男自2016年11月間起虛設公司,並陸續招募盧姓、陳姓等男子多名成員,並陸續成立6家水資源及加水站公司,自2016年11月、12月份發票起,至2019年7月至8月份為止,以每2個月為1期,申購大量小額二聯式收銀機發票,但皆無銷貨事實,並在每次單月25日開獎後,先由集團成員以空白發票對獎,再裁剪取出中獎發票,並登打不實消費的小額銷貨內容。

成員將不實中獎發票親自或轉交他人,前往金融機構或超商領獎,使不知情的代辦人員陷於錯誤,按獎額如數發給發票獎金或提供兌換等值之商品,共計詐欺17期統一發票,中獎金額為1000元到200元不等,共計58886萬張,不實虛開中獎發票共兌獎5萬8886張,詐欺金額1583.6萬元,扣稅後不法詐欺所得為1547萬6千4百元。

財政部中區國稅局指出,該犯罪集團發票申報銷售額平均下來只有1至3元不等,經使用「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析,發現共有7家公司有相同異常情形,由彰檢「租稅犯罪查緝平台」聯合查獲7家人頭公司申請二聯式收銀機統一發票,人頭兌獎1張可獲佣金數十元不等,或充值悠遊卡,並由車手安排領獎路線。(地方中心鄧惠珍/彰化報導)

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