台籍夫妻聯手中國詐騙集團 靠這網站騙倒一票台灣人!海削5590萬

出版時間 2022/05/17
主嫌許沛婕(左,翻攝照片)負責集團財務,檢警在陳男住處搜出33萬現鈔(右,翻攝照片)。
主嫌許沛婕(左,翻攝照片)負責集團財務,檢警在陳男住處搜出33萬現鈔(右,翻攝照片)。

近年網購崛起,中國詐騙集團委託工程師寫程式,成立「賣家幫」網站,再由台灣人負責招攬會員,號稱與國內外電商平台合作,主打「零風險穩賺不賠」,以「真儲值、假下單」的方式建立空氣單,幫賣家衝高商品銷售量,就可以獲得紅利回饋。去年11月「賣家幫」突然解散LINE群組,網站無預警關閉,檢警發現主嫌夫妻檔陳河源、許沛婕在短短半年內就從會員帳戶領出5590萬元,粗估有600人被騙,今依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》將陳姓夫妻檔及9名集團成員起訴。

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賣家幫app投資說明1。
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賣家幫app投資說明2。
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賣家幫app投資說明3。

起訴指出,陳河源(45歲)、許沛婕(38歲)前為夫妻,是台灣端的首腦,兩人供稱是與中國人合作,由中國一名叫做「海南」的男子委託工程師設計「賣家幫官方網站」、 「賣家幫APP」供人下載,另設立登記「賣家幫有限公司」及成立LINE群組,甚至與內政部合作網路實名認證及成立國內公司行號名義,以加深民眾信任。

「賣家幫」網站號稱與國內外電商平台合作,民眾只須下載APP並以1比1比率儲值金額,即可於賣家幫合作的網購通路購物下「空氣單」,佯稱只是幫商家衝高商品銷售量增加曝光率,但商品不會實際出貨,於訂購商品24小時後即會在APP收到退還的消費款項及回饋的消費紅利,紅利達一定金額可用於下次消費使用或換成現金,根本就是「零風險穩賺不賠」。

但網站上公告的知名品牌logo,全都是山寨款,許多民眾不查,以為這種「假消費、真賺錢」是新的賺錢方式,不斷投入資金至指定帳戶儲值,結果被詐騙集團輾轉匯出或將帳戶提領一空,去年11月底,該交易平台無預警解散人數多達4534人的LINE群組、關閉官方網站及APP,部分投資人因而驚覺受騙並報警處理。

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賣家幫app誆稱與這些品牌合作,但仔細看這些logo都是山寨版。翻攝網站

高雄檢警迅速逮捕主嫌陳男、許女並聲押獲准。陳男坦承自己是賣家幫的台灣負責人,負責將詐欺取得的錢轉成虛擬貨幣泰達幣,匯到中國成員指定電子錢包,前後匯款3000多萬元,他也說知道賣家幫是用後金補前金的方式出金,沒有其他營利來源,且後來是中國那邊的人把官網關閉,並非遭駭客入侵。

賣家幫主嫌許女(右一)負責詐騙集團財務。翻攝畫面

許女坦承擔任賣家幫財務,負責轉帳出金、與中國地區成員對帳,因為工作太繁重,還招攬朋友加入幫忙;但她否認詐騙,以為賣家幫是合法的。

檢方發現,陳男等人去年4月至11月,陸續提領被害人存放在買家幫的款項5590萬元;另根據已經明確報案的47名被害人筆錄,光47人就被騙935萬餘元,目前檢警仍陸續清查。檢察官認為陳男與許女將錢換成虛擬貨幣匯到電子錢包,刻意創造資金軌道斷點,以迂迴手法隱匿犯罪所得,犯行明確,依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪將陳男、許女及9名共犯起訴。(郭芷余/高雄報導)

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檢警搜索賣家幫主嫌陳男鹽埕區住家,扣得現金33萬元。翻攝畫面
檢警查扣集團電腦、手機。翻攝畫面

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