「萬通奇蹟」涉吸金4億 17人起訴

出版時間:2015/02/17 13:17

美籍華裔男子徐明在美國南加州成立萬通投資銀行控股集團對外吸金,前年3月為擴展亞洲華人市場,指派成員顧小美至港、台成立「萬通奇蹟」,號稱投資1999美元(約6萬台幣)每日可分紅16美元(約5百元),顧女並吸收吳姓、覃姓、胡姓3人,再以類似多層次傳銷手法各自發展吸金組織。

台中檢調去年大掃蕩,查出該集團在台至少吸金4億元,並凍結顧女銀行帳戶4300萬元,傳喚1百餘人到案,今依《銀行法》起訴顧女等17人。
 
檢方指出,徐男在美國成立的「萬通投資銀行」已遭美國證監會指稱為「全球性龐氏騙局」並遭偵辦,前年,該集團指派顧女(59歲、滯美未歸)至台灣、香港等地,利用教會系統及舉辦說明會發展「萬通奇蹟」(又稱「wcm77」,目前改名為「千禧城」kingdom777)組織。
 
顧女等人推出環球營業分紅、推薦獎金、對碰將金、領袖獎金、以重銷名義購買萬通股票等五種吸金方案,標榜會員投資109天即可回本,其中環球營業分紅年報酬率達288%,而所吸收資金,大部份匯往中國或香港,部份吸金成員並疑似與中國廣西南寧詐騙組織合流。
 
檢調單位擔心若任其發展組織吸金,將導致更多民眾受害,於去年1月至3月間,由21組檢察官指揮230餘位調查官展開掃蕩,今起訴17名共犯。(許淑惠/台中報導)
 
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