【兆豐案】金管會將約談蔡友才 赴兆豐海外分行金檢

出版時間:2016/08/25 16:34

金管會主委丁克華今日舉行記者會時指出,金管會將對兆豐銀案採取相關措施,一是兩周內完成行政調查,包括在本周展開對兆豐銀相關人員的約詢,二是金管會將指派檢察人員赴兆豐銀紐約和巴拿馬分行做專案金檢。
 
三是 為了加強各銀行海外防治洗錢法遵和風險控管,金管會通函要求各銀行,要重視法遵和內控,要求做三大事項。
 
其中事項一,強化稽核制度,總行稽核單位要加強查核海外分支機構的防制洗錢是否符合當地規定,必要時要委由外部獨立專家做查核
 
事項二,落實法遵,總行派駐海外分支機構的負責人,應具備適足的經驗和訓練,法遵人員要確實熟悉當地金融法令,且須向總行專責定期彙報。
 
事項三,對派駐海外分支機構的高階經理人,應有完整的訓練計畫,避免人才斷層,相關人員應長期培訓與歷練並具備語言、法規的專業能力且熟悉當地文化(廖珮君/台北報導)

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