【兆豐案】蔡友才違法核貸潤泰60億 錢都流到這

出版時間:2016/12/02 18:07
蔡友才今被起訴。資料照片
蔡友才今被起訴。資料照片

台北地檢署偵辦兆豐案發現,蔡友才早在2年前就覺得自己未來繼續擔任兆豐銀董事的機會不高,為了謀求後路,蔡和心腹王起梆一邊向潤泰集團總裁蔡衍樑和寶佳機構董事長林陳海招攬投資,成立鑒機公司,在兆豐董事會上違法核貸給潤泰集團60億元。另外又設立鑒機管理公司,管理鑒機公司的資金,同時取得2.25億元的「年度行政服務費」,以層層轉匯的方式匯往海外的人頭帳戶,檢察官認定蔡的行為已涉及《金融控股公司法》特別背信罪及違反《洗錢防制法》,同時依法向法院聲請查扣追討這些犯罪所得。

北檢查出,蔡友才去年3月還在兆豐擔任董事長時,利用兒子人頭成立Nick&Ziv Capital Ltd.公司,又找心腹王起梆研擬私募基金招募計畫,也就是投資鑒機資產管理公司。邀請國內幾名金主像是寶佳機構董事長林陳海、全聯董事長林敏雄、聯聚集團創辦人江韋侖、興富發集團總裁鄭欽天等人投資,去年10月間敲定由潤泰集團尹衍樑、寶佳機構林陳海投資、認購鑒機無表決權特別股。

在敲定投資者後,3方約定,由尹衍樑、林陳海各出資100億,在今年3月31日2人先各出資40億,等到蔡友才擔任鑒機董事長後,再將各剩餘的60億資金挹注,另外由蔡友才成立一家管理鑒機資金的公司、鑒機管理公司,每年股東提撥總投資金額200億的百分之1.5,做為「年度行政服務費」。

另外蔡友才、王起梆、謝泓源3人在取得今年度的「年度行政服務費」2.25億元後,將錢匯往蔡友才在香港設立的TPP CAPITAL MANAGEMENT L.TD,再轉滙到TPPHOLDING LIMITED,最後再依百分之75、百分之15,百分之10的比例,滙到蔡、王、謝在海外的5個帳戶內,其中蔡取得1億6875萬元,王得3375萬元,謝得2250萬元。

這看似天衣無縫的策略,卻被北檢專案小組查出破綻,話說今年1月間,潤泰集團旗下潤泰興、潤華染織廠,以中裕、浩鼎2家上櫃公司的股票做為擔保品,向兆豐申請貸款75億元,2月初浩鼎解盲失敗股價崩跌,由於兆豐銀貸款有規定,如果拿股票做為擔保品,必須要兆豐表列可做為擔保品的股票,如果不是表列的股票,必須要經過董事會核定後方可通過。

由於當時中裕、浩鼎並不在兆豐表列的股票,在2月26日蔡友才召開董事會時,不僅隱匿成立鑒機公司的事實,還核准潤泰集團的60億元貸款,今年3月30日兆豐核撥40億給潤泰,潤泰先將錢匯入集團「資金池」,再以盈家等3家子公司名義匯到鑒機公司,等到今年7月26日兆豐將剩餘的20億核給潤泰集團,潤泰又將其中18億滙到鑒機的帳戶。等於是蔡友才簽准潤泰集團貸款的金額,幾乎都流到鑒機的帳戶裡。

另外,蔡友才還在今年4月離職後,教唆鑒機一名女員工,將蔡原本存在雲端的兆豐銀對外投資、經營評估等營業秘密的資料,下載到平板內使用,侵害兆豐的營業秘密。又蔡友才和王起梆還在成立鑒機之初,偽造召開董事會的簽到簿。
 
檢方因此認定,蔡友才和王起梆涉犯《金融控股公司法》特別背信罪、營業秘密罪、《證交法》內線交易、偽造文書、違反《洗錢防制法》、收受不當利益罪等罪。(吳珮如、呂志明/台北報導)
 
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