全球洗錢規模 上探2兆美元

出版時間:2017/01/11 20:11
銀行公會理事長呂桔誠呼籲國銀留意防治洗錢法遵問題。資料照片
銀行公會理事長呂桔誠呼籲國銀留意防治洗錢法遵問題。資料照片

根據聯合國預估,全球每年在國際上流通的洗錢金額約達8,000億至2兆美元不等,占全球GDP的2%至5%,業者認為,台灣應正視此問題,盡速調整法規及建立因應機制。

由中華民國銀行公會舉辦的法令遵循研討會,本周二(10日)晚間10時半在紐約的Marriott East Side飯店登場。

與會業者說,美國的反洗錢規範從1970年《銀行保密法》制定迄今越來越嚴,對業者的處罰也已涵蓋民事及刑事,導致外國金融業在美分支機構遭裁罰之風險不斷升高,建議台灣有關當局及金融業者應應正視此問題,儘速調整法規及建立因應機制。

銀行公會理事長呂桔誠也呼籲,期待國銀在法遵方面能做到三件事:

第一,重視人才。

第二,提供與時俱進的知識與訓練。

第三,要有好的資訊硬體設備與軟體,現代科技進步,防制洗錢、反資恐,需要借重資訊科技,銀行要進行長期投資。(廖珮君/台北報導)



 

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