抱著50萬禮金要存 銀行要他出示喜帖才准

建立時間:2017/03/21 08:22
抱著50萬禮金要存,銀行要他出示喜帖才准。資料照片

別以為老子有錢什麼事都可做!他霸氣的捧50萬禮金現鈔到銀行存款,行員卻拒絕,要對方出示喜帖等相關證明才准存。

今日出版的《聯合報》報導,有人捧著超過50萬元的禮金到銀行存款遭到拒存,銀行要見到喜帖證明資金來源,才肯受理存款。銀行公會理監事會2月底通過疑似洗錢交易態樣,一口氣增為53種,以現行規定來看,臨櫃存款或匯款達50萬元,因達大額交易門檻,系統會自動申報給調查局。

若有人想要規避該門檻,把金額分成48萬、45萬等,分別存在不同銀行,依防制洗錢新規定,同一客戶在一定期間內,以每筆略低於申報門檻的現金辦理存、提款,分別累計達特定金額,即為疑似洗錢行為,銀行也會通報。​(即時新聞中心/綜合報導)


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