京城銀行女理專監守自盜 母姊與友同遭起訴

出版時間:2017/10/05 14:45

台南地檢署7月間接獲京城商銀行林姓女理專詐領30多名客戶近6千萬元案,經調查蒐證後,同月27日至京城商銀等8個處所同步執行搜索,傳喚林姓理專及母姐與相關證人到案,認林女詐領客戶數千萬元資金,全案偵查終結,今依詐欺取財、偽造文書、違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌將4人提起公訴。
 
南檢起訴書指出,林女(39歲)長期擔任京城銀行理專,知道部分客戶有購買金融商品財力,且客戶年紀較年長、退休或工作忙碌,對於金融商品購買方式不清楚或未仔細對帳等情況,利用客戶對她的信任,佯稱以現金投資、購買基金等,拿到客戶的取款條等文件用印或簽名,並偽造申購文件、存摺摘要紀錄等方式,充當理財憑據,共計詐領客戶款項至少5千多萬元及25萬餘美元。

南檢表示,林女將詐得款項,均用以個人投資股票、購買財物,且以透過人頭帳戶輾轉掩飾或隱匿金錢流向,或透過許女大額存款、提領等方式洗錢,總計提領1548萬餘元,並藏匿在母親鍾姓婦人、胞姐林姓女子及友人許男處,經循線追回,並將扣案車輛變價,共計查扣1426萬多元犯罪所得。 (劉榮輝/台南報導)

查扣到現金。翻攝畫面。
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查扣現金。翻攝畫面。
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