10年違法吸金逾26億 幹部爽用名錶精品

出版時間:2018/06/27 17:08

調查局台南市調查處日前接獲檢舉,赫德森公司以HCB集團海外定存為名義,提供美金、歐元、英鎊及人民幣等不同貨幣定存,涉嫌對外違法吸收資金,逾10年吸引近400人投資,吸金高達26億元,台南地檢署指揮偵辦,查扣該公司及相關人士名下財產及名牌精品,換算金額破1600萬元,21日依違反《銀行法》將該公司相關人等13起訴,其中台灣辦事處梁姓代表人及亞洲區梁姓副總裁2人遭羈押禁見。
 
南檢調查發現,赫德森公司成員梁姓男子等13人,從2007年7月起至今年5月止,以投資外幣定存等方案違法吸金,非法吸金款項都直接匯往境外帳戶,但今年1月起開始出現遲延返還到期本金、利息等情形,研判是該吸金集團倒閉前兆。
 
南檢3月指揮近100名調查官,同步搜索赫德森公司高雄市、臺南市、臺中市、臺北市等營業處所及公司主要幹部住居所共9處,扣得大批資料,並申請查扣他們名下財產及名牌包、精品等;南檢調查,赫德森公司為英國商公司,在台灣有辦事處,但HCB公司則無相關資料能認定真偽。
 
南檢說明,赫德森公司臺灣辦事處梁姓代表人與赫德森公司、瑞典HCB公司亞洲區梁姓副總裁,非親戚關係,其餘相關人分別為公司副總裁、總經理、教育訓練講師等職位;兩名梁男一開始先訓練業務員,再由業務員透過說明會或私下招攬不特定人投資HCB公司各項金融商品,「保證1年可領8%利息,或18個月即可獲利20%」。
 
投資人的投資款項都依業務員指示,匯入HCB公司設於香港上海滙豐銀行(HSBC)英國倫敦牛津街分行等境外帳戶,而投資期間的配息,則由境外帳戶匯予投資人,投資期滿,投資人可申請將款項贖回或繼續投資任一前述金融商品。
 
南檢發現,赫德森公司業務員若成功招攬客戶新增投資或續約投資商品,可領到投資金額3%至7%獎金,而該名業務員的上線則可領到0.2% 至0.5%獎金;全案13人都被依違反《銀行法》提起公訴,目前5人具保、2人在押。
 
南檢呼籲,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌等業務,民眾投資理財應小心謹慎,特別是高利息、高報酬商品,更應注意業者是否符合規定,以免投資金額血本無歸。(李恩慈/台南報導)
 

南檢查扣赫德森公司及相關人士名下財產及名牌精品,換算金額破1600萬元。翻攝畫面
南檢查扣赫德森公司及相關人士名下財產及名牌精品,換算金額破1600萬元。翻攝畫面

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