【壹週刊】〈消失49億3〉大慶案詐騙炒股 國際防洗錢組織盯上

出版時間:2018/09/14 11:40

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〈消失49億3〉大慶案詐騙炒股 國際防洗錢組織盯上
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「亞太防制洗錢組織」(APG)11月將來台進行第3輪評鑑,台灣若遭到降等,企業資金匯出將受更嚴格審核,大大影響企業競爭力,行政院洗錢防制辦公室還發函檢警調等單位,針對詐欺、毒品等八大犯罪類型加強偵辦,並追討犯罪所得到底,而莊隆慶被詐28億元案,成政府防制洗錢指標案件。


檢警調積極偵辦的大慶證券前董事長莊隆慶遭詐28億元一案,發現不只莊開立的支票遭人使用俗稱的「擦擦筆」竄改金額,還順利從中國信託、第一銀行等數家銀行兌領,銀行是否有稽核疏失,值得探究...(點我看全文

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一支擦擦筆竄改支票金額,竟輕鬆通過銀行查核。(圖:蘋果資料照片)
一支擦擦筆竄改支票金額,竟輕鬆通過銀行查核。(圖:蘋果資料照片)

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