【一次拐走5.7億】中國詐騙集團超厲害 義國大企業中招

出版時間:2019/01/11 18:29

印度《經濟時報》(THE ECONOMIC TIMES)報導,義大利Tecnimont公司印度部門日前被中國詐騙集團詐取13億盧比(約1860萬美元,5.7億元台幣),詐騙集團謊稱這筆錢將用於購併,Tecnimont損失可能在印度網路竊盜案件名列前茅。

根據Tecnimont印度子公司向孟買警方網路犯罪單位提交的指控,中國詐騙集團透過看起來和Tecnimont母公司Maire Tecnimont執行長福爾傑羅(Pierroberto Folgiero)電子郵件帳號很像的帳戶,寄信給Tecnimont印度子公司主管。詐騙集團接著安排一系列電話會議,討論中國1樁可能屬於「高度機密」的秘密收購。

Tecnimont的指控顯示,數名詐騙份子在電話會議扮演各種角色,例如集團執行長、瑞士王牌律師和Tecnimont其他高階主管。詐騙集團向Tecnimont印度子公司主管表示,監管問題導致資金無法匯出義大利,說服Tecnimont印度子公司主管去年11月1周內把資金分成3批從印度匯至香港銀行,金額分別是560萬、940萬和360萬美元。

詐騙集團曾試圖讓Tecnimont印度子公司主管再次匯款,但這樁詐騙當時已曝光。Tecnimont董事長去年12月造訪印度,是詐騙東窗事發的原因。

Maire Tecnimont是藍籌上市公司,Tecnimont事業涵蓋工程、能源和化學等領域。根據Tecnimont的指控,Tecnimont已開除印度子公司主管和會計及財務主管。(林文彬/綜合外電報導)

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義大利Tecnimont公司印度子公司日前被中國詐騙集團詐取13億盧比。路透
義大利Tecnimont公司印度子公司日前被中國詐騙集團詐取13億盧比。路透

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