〈吸金犯又跑了1〉三鑫騙11億 檢方眼皮子底下逃走

出版時間:2019/02/12 17:44

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●〈吸金犯又跑了1〉三鑫騙11億 檢方眼皮子底下逃走

檢調「認證」的台灣版《龐氏騙局》竟正在台灣上演!《龐氏騙局》指的是「後來投資者」的錢,繳給「前面的投資者」當作回報的詐騙手法,《龐氏騙局》曾搬上大銀幕,由影帝勞勃狄尼諾主演劇中的(NASDAQ)主席伯納德‧馬多夫(Bernard Madoff),讓全球影迷印象深刻,而高雄地檢署日前起訴三鑫投資公司吸金11億餘元案,就是典型的《龐氏騙局》,三鑫監察人簡以珍、代替三鑫操盤股市的大陸巨鼎公司負責人潘信興皆遭雄檢以刑度最低7年的違反《銀行法》吸金罪起訴,還得併科最高5億元罰金,可惜的是主嫌陳勇志疑似已潛逃出境,由雄檢另行通緝中。

根據檢調搜索約談三鑫被告和整理查扣的三鑫電腦帳冊及投資人名冊等資料,陳勇志、簡以珍、潘信興等人共組的三鑫吸金案可歸納出三種運作模式:首先,陳勇志和簡以珍利用網路和舉辦實體的投資說明會方式,印製文宣品向大眾吸金,對外佯稱有券商特殊管道,可在股票首次公開發行前低價購入(即Initial Public Offerings,簡稱為IPO股票,業界稱為「圈購」股票),吸引民眾投資...(點我看全文)

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三鑫負責人陳勇志和擔任三鑫監察人的女友簡以珍(圖)等人,以「圈購」台灣上市櫃公司股票、投資俄羅斯海參崴賭場、於中國種植蓖麻等經濟作物為名義向民眾吸金。(圖片來源:被害人提供)
三鑫負責人陳勇志和擔任三鑫監察人的女友簡以珍(圖)等人,以「圈購」台灣上市櫃公司股票、投資俄羅斯海參崴賭場、於中國種植蓖麻等經濟作物為名義向民眾吸金。(圖片來源:被害人提供)



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