保全領現金替ATM補鈔 台新銀沒申報挨罰

出版時間:2019/02/26 17:43

保全公司在台新銀行某家分行領現鈔、拿去ATM補鈔,因超過50萬元以上的現金交易,但台新銀卻誤認為是金融同業間交易而沒申報,遭金管會金檢後,認定違反洗錢防制,開罰100萬元。

銀行局副局長王立群說,依照防制洗錢法規定,只要有現金交易超過50萬元,不論任何目的,都要申報,台新銀因為對法令規定有誤解,考量事實後,認為情節非重大,才罰100萬元。

金檢局是在2016年8月到2017年8月做專案金檢時,發現台新銀有數十筆超過50萬元以上的大額交易沒有向法務部調查局申報,認定違反洗錢防制法。

王立群解釋,保全公司在台新銀某家分行有一個帳戶,保全業去台新銀領超過50萬元的現金,主要目的是補鈔。

台新銀行員誤以為和「補鈔」連結,因此誤判以為是金融機構間的交易,以為屬於「金融同業存款」而不需申報。

但王立群強調,依照規定,只要提領現金超過50萬元,不論目的為何,一律都要申報。(廖珮君/台北報導)


 

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