【蘋果直擊】赴中「機酒免費」藏死亡陷阱 黑心集團揪辦人頭帳戶

出版時間:2019/04/14 21:00

真有這麼好康的事嗎?台灣近來出現人頭帳戶買賣集團,專門吸收急需用錢、想賺外快的民眾赴中,標榜免費供機票、住宿,全程發給零用錢,返國還能領獎勵金,但必須在中國辦妥至少3個銀行戶頭交付業者。《蘋果新聞網》記者直擊,集團成員選在超商直接約見面洗腦,誆稱帳戶僅供地下匯兌。警方提醒,台人申辦帳戶供犯罪使用,返台仍有刑責,赴中亦可能遭逮,嚴重者當地恐處死刑。

《蘋果》調查,近日有收買帳戶集團在各大直銷場合活動,以口耳相傳或群組拉人方式招攬民眾,遊說糾團赴中國辦銀行戶頭,業者聲稱行程全部免費,任務完成後返台還有獎金可拿,「有吃又有拿,相當划算。」對於那些收買的人頭帳戶,業者則稱用來從事地下匯兌,但記者經調查發現,實際上這些帳戶恐被拿去供詐騙集團使用。

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記者日前先後接觸2名集團成員,其中1名張姓婦人與記者相約在直銷說明會,張婦說參加者只要在中國工商銀行、中國建設銀行、及中國農業銀行成功開戶並取得U盾(中國金融機構推出的網路銀行USB實體憑證,類似台灣的自然人憑證),再上繳交給領隊(當地接頭),就能享受5天4夜機票住宿的免費招待,回台還會再給現金3萬5千元獎勵。

張婦隨後與記者互加通訊軟體,之後開始不斷要記者盡快翻拍護照及台胞證回傳,以便訂機票、住宿,對方透露,這趟為期5天的中國行是前往北京。記者佯裝擔心遭詐、面露遲疑,張婦卻不悅地表示:「我們就是憑著『相信』兩個字就去了!」面對記者追問:「是否很多人成行?」對方竟劈頭嗆聲:「如果你怕的話就不要去!」

張婦後來又介紹疑似集團中較高階的成員李姓女子給記者認識,雙方約在新北市板橋區1間銀行碰面,李女當日領著記者轉往附近超商,不畏店內人來人往,針對人頭帳戶的用途,李女當眾朗聲說:「對方就是要匯錢出來,就是用作地下匯兌!」還解釋:「中國那邊是馬來西亞人,台灣這邊是台灣人,雙方對做賺匯率價差。」

李女指出,參加的民眾抵達對岸後,每次行動都是3人同行,開戶2人1組,外加1個馬來西亞領隊,搭計程車到銀行附近下車後,集團提供裝好中國SIM卡的手機,要參加者背熟當地地址,再由領隊在外把風,參加者就進入銀行就找大堂經理說要開戶,以「我存到一些錢,想來投資理財」為由,至於「稅務編號」就是在台身分證號碼。

李女看起來相當熟悉程序,表示填寫表格到一半就要跟櫃台講:「那『U盾』我順便辦一下。」李女也強調「U盾最重要」,若遇櫃台刁難,便藉故離開走人了事,但中國工商銀行、中國建設銀行兩家帳戶,務必要辦出來。如果沒辦成功,李女說:「1家辦不出來,就會再叫你多辦3家!」

李女也提醒,開好戶後就儘快帶著銀行卡及U盾離開,領隊會再約地方碰面取貨,如提早完成3大行庫開戶,就可自由活動,亦可多開幾個戶頭賺外快;酬勞則會在返台後,由介紹人私下當面給現金。李女強調:「我都有領到錢,6年前到現在都沒出事。」但她也提醒,如果任務搞砸了就要全賠!

針對出國賣帳戶的狀況,刑事局透露,中國近年開戶因實名制變得相對嚴格,犯罪集團取得帳戶不易,台灣人在中國開的戶頭價格水漲船高,加上近年兩岸關係降至冰點,就算帳戶被凍結,中國公安也無法追查在台共犯,也讓犯罪集團更偏好台灣人的戶頭,1個戶頭在黑市行情從1萬2千人民幣(約台幣55,000元)起跳。

警方也提醒,民眾提供帳戶作犯罪使用,不管是地下匯兌或詐欺,回台仍有刑責,日後赴中也可能遭中國公安逮捕。

廖芳萱律師提醒,中國《刑法》第191條「洗錢罪」明訂「提供資金帳戶」包括在內,可處5年以下有期徒刑,情節嚴重可處5年以上、10年以下有期徒刑,還要繳回5%至20%不等的贓款;如涉詐欺,中國法院最高可處死刑。(特案組/新北報導)

發稿時間10:00
更新時間21:00

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最近在台灣有一群人,專找台灣人到中國賣帳戶,記者透過管道找到聯繫窗口張姓婦人(右2)。特案組攝
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張婦面對記者連珠炮式提問,不悅表示:「如果你怕的話就不要去!」特案組攝
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張婦秀出手機照片,盡是多位民眾護照與台胞證合照。特案組攝
張婦秀出手機照片,盡是多位民眾護照與台胞證合照。特案組攝

張婦後來介紹另名李女給記者,李不斷催促記者回傳護照及台胞證合照。翻攝畫面
張婦後來介紹另名李女給記者,李不斷催促記者回傳護照及台胞證合照。翻攝畫面

李女(右1)跟記者相約新北市某銀行碰面。特案組攝
李女(右1)跟記者相約新北市某銀行碰面。特案組攝

李女一直替記者打強心針,強調「我6年前就辦過,現在我還活著!」特案組攝
李女一直替記者打強心針,強調「我6年前就辦過,現在我還活著!」特案組攝

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