民眾遭騙淪犯罪集團人頭戶 金管會提3點防範

出版時間:2019/04/14 15:53

金管會銀行局副局長莊秀媛表示,類似這種騙取民眾個資進行開戶,淪為詐騙集團人頭戶的情形,其實過去在國內就有類似的手法,只是現在場景轉換到國家,金管會提醒民眾3點注意事項:包括1.個人的資料應做好防範,勿輕易外洩;2.勿遭人利用進行開戶;3.戶頭一旦遭犯罪集團使用,恐有刑事責任。
 
針對台灣近來出現人頭帳戶買賣集團,標榜免費供機票、住宿,全程發給零用錢,返國還能領獎勵金,官員表示,多數都是吸引一些弱勢族群前往,這就涉及跨境開戶,只能期待國外銀行在稽核時,更嚴謹一些。
 
莊秀媛表示,在國內部分,金管會近期已加強宣導,希望民眾加強防範遭洗錢集團利用,另一方面也要求國內銀行做好KYC(認識客戶),若銀行發現有人拿著別人的資料,或與其他人一同前來銀行開戶,務必提高警覺。不過官員表示,即使如此,還是有一些弱勢的民眾,看似精神狀況正常,卻是遭人利用前來開戶的情形,未來金管會還會從銀行端思考,如何防範這類情形再發生。(財經中心/台北報導)
 



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