【蘋果直擊】赴中國5天免費加碼零用錢 不肖集團利誘開人頭帳戶 

出版時間:2019/04/15 00:01

如果有人免費招待中國5天4夜機票住宿,回台還可領獎金3萬5000元,條件是去中國開帳戶,會心動嗎?如果心動後恐怕就得跟著詐騙集團成員一起去吃牢飯了,因為到中國有可能被公安當場逮捕,如果被認定是詐騙集團的主謀,最重還會被判死刑,刑事局副局長朱宗泰提醒:「天下沒有白吃的午餐,小心惹禍上身。」

台灣的詐騙集團「行騙天下」,不僅在全世界各地設詐騙機房,近日還透過口耳相傳或群組拉人方式招攬民眾,揪團赴中國的銀行開立戶頭;業者以免費旅遊招待號召,事成後還有高額獎金可拿。至於人頭帳戶的流向?業者輕描淡寫推說:「只是用來從事地下匯兌的帳戶。」但刑事局調查發現,這些帳戶大都被拿去供做電話詐騙的帳戶。

《蘋果新聞網》記者日前透過管道與2名收購人頭帳戶的成員接觸,其中張姓婦人遊說,只要在中國工商銀行、中國建設銀行、及中國農業銀行成功開戶並取得U盾(中國金融機構推出的網路銀行USB實體憑證,類似台灣的自然人憑證),再上繳交給領隊(當地接頭),就能獲5天4夜免費大陸旅遊招待,回台還會再發給3萬5000元的獎金。

張婦一直慫恿《蘋果》記者趕快翻拍護照、台胞證回傳,以便訂機票、住宿,但《蘋果》以擔心遭詐為由、面露遲疑,張婦竟劈頭嗆聲:「如果你怕的話就不要去!」

隨後張婦又介紹集團中較高階的李女,雙方約在新北市板橋1間銀行碰面,李女向《蘋果》表示,到對岸後,每次行動都是3人同行,開戶2人1組,外加1個馬來西亞領隊,還會提供裝好中國SIM卡的手機,進入銀行就向行員說要開戶。她特別強調「辦U盾最重要(可透過網路將贓款轉帳)」。

李女還提醒,開好戶後就儘快帶著銀行卡及U盾離開,領隊會再約地方碰面取貨,只要完成3大行庫開戶,就可自由活動,亦可多開幾個戶頭賺外快;獎金返台後就會馬上給。李女強調:「我都有領到錢,6年前到現在都沒出事。」但她也語帶恐嚇的說:「如果搞砸了可是要全賠!」

刑事局表示,中國近年為防詐騙,銀行開戶也嚴格採行實名制,詐騙集團取得帳戶不易,使得台灣人在中國開的戶頭價格水漲船高,加上近年兩岸關係降至冰點,兩地檢警合作不若以往密切,致使犯罪集團更偏好台灣人的戶頭,目前1個戶頭在黑市行情從1萬2000元人民幣(約台幣5萬5000元)起跳,以後恐怕還會更高。

警方提醒,到中國辦人頭帳戶交給詐騙集團使用,在兩岸都會被視同為詐騙案的共犯,不僅中國公安可以當場逮人,就算回到台灣也會被究責。

金管會銀行局副局長莊秀媛表示,騙取民眾個資開戶,淪為詐騙集團人頭戶的情形,其實過去在國內就有類似的手法,只是現在場景轉換到其他國家。
律師廖芳萱指出,中國《刑法》第191條「洗錢罪」明訂「提供資金帳戶」亦屬洗錢共犯,情節嚴重可處5年以上、10年以下徒刑,還要負擔繳回5%至20%不等的贓款;如認定是詐欺的主謀,根據中國的刑法最高還可判處死刑。(突發中心/台北報導)


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最近在台灣有一群人,專找台灣人到中國賣帳戶,記者透過管道找到聯繫窗口張姓婦人(右2)。特案組攝
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張婦面對記者連珠炮式提問,不悅表示:「如果你怕的話就不要去!」特案組攝
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張婦秀出手機照片,盡是多位民眾護照與台胞證合照。特案組攝
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張婦後來介紹另名李女給記者,李不斷催促記者回傳護照及台胞證合照。翻攝畫面
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李女(右1)跟記者相約新北市某銀行碰面。特案組攝
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李女一直替記者打強心針,強調「我6年前就辦過,現在我還活著!」特案組攝
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