五分埔大盤商6年兩岸匯兌30億 檢調4路搜索

出版時間:2019/04/22 21:53

同時經營服飾批發、人力派遣與國際貿易的三可國際有限公司,是五分埔的批發大盤商,但該公司的負責人蕭宇翔,去年被檢調查出涉嫌利用2家公司做掩護,違法經營兩岸間的地下匯兌,自2013年迄今,匯兌金額高達30多億元。檢調獲報還查出,三可公司時常與1名游姓婦人有龐大的資金往來,經深入追查,發現游婦也在從事兩岸地下匯兌,金額約有2億餘元。

台北地檢署因此在今天指揮台北市調查處,同時與國稅局官員合作,持法院核發的4張搜索票,前往三可公司及蕭姓負責人、游姓婦人等住居所執行搜索,在現場查獲1500萬台幣,2萬元人民幣,並將蕭姓負責人、蕭父及游婦等3人以被告身分帶回,另約談3名證人到案說明,全案朝違反《銀行法》方向偵辦,檢方訊後諭令游婦30萬元交保。
 
其實三可公司負責人蕭宇翔,利用公司做掩護私下辦理地下匯兌已不是第一次,北檢查出,三可公司平時雖然經營自大陸地區進口成衣來台,卻利用處理兩岸貨物貿易運輸業務,以台灣進口商支付人民幣計價的貨款給大陸地區出口商名義,利用不知名的父親帳戶,私下替一些往來的公司行號辦理新台幣與人民幣的匯兌,自2010年至2013年止,匯兌金額達4億6855萬元。
 
全案經台北地檢署偵查起訴後,在法院審理期間蕭男認罪,法官最後依違反《銀行法》125條非法經營銀行業務罪,判處1年8月徒刑,緩刑3年,並於判決確定後支付公庫10萬元。(呂志明/台北報導)

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出版時間 15:46
更新時間 21:53(三可公司背景)

游姓婦人遭約談。呂志明攝
游姓婦人遭約談。呂志明攝

台北地檢署今天兵分4路掃蕩地下匯兌。資料照片
台北地檢署今天兵分4路掃蕩地下匯兌。資料照片

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