成衣批發當掩護 五分埔大盤地下匯兌30億被交保

出版時間:2019/04/23 12:19

五分埔成衣批發大盤商、三可國際有限公司負責人蕭宇翔,涉嫌利用2家公司做掩護,違法經營兩岸間的地下匯兌,自2013年迄今,匯兌金額高達30多億元,檢調昨天發動搜索約談,並在今天凌晨,以蕭男違反《銀行法》諭令80萬元交保,並限制出境出海。

檢調獲報還查出,三可公司時常與1名游姓婦人有龐大的資金往來,經深入追查,發現游婦也在從事兩岸地下匯兌,金額約有2億餘元,昨天訊後諭令30萬元交保。

其實三可公司負責人蕭宇翔,利用公司做掩護私下辦理地下匯兌已不是第一次,北檢查出,三可公司平時雖然經營自大陸地區進口成衣來台,卻利用處理兩岸貨物貿易運輸業務,以台灣進口商支付人民幣計價的貨款給大陸地區出口商名義,利用不知情的父親帳戶,私下替一些往來的公司行號辦理新台幣與人民幣的匯兌,自2010年至2013年止,匯兌金額達4億6855萬元。
 
蕭男當時被北檢起訴後,在法院審理期間認罪,法官最後依違反《銀行法》125條非法經營銀行業務罪,判處1年8月徒刑,緩刑3年,並於判決確定後支付公庫10萬元。

或許利之所趨,那次被查獲後蕭男並未記取教訓,仍以相同的手法經營地下匯兌,且越做越大,自2013年迄今,經手匯兌的金額已高達30餘億元。

台北地檢署昨天指揮台北市調查處,同時與國稅局官員合作,持法院核發的4張搜索票,前往三可公司及蕭宇翔、游姓婦人等住居所執行搜索,在該公司查獲現鈔1500萬台幣及2萬元人民幣,並將蕭姓負責人、蕭父及游婦等3人以被告身分帶回,另約談3名證人到案說明,經檢察官複訊後,除了蕭男、游婦交保外,其餘人均請回。(呂志明/台北報導)

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同樣從事地下匯兌的游姓婦人,30萬元交保。資料照片
同樣從事地下匯兌的游姓婦人,30萬元交保。資料照片

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