《紐時》︰德意志銀行高層未通報 川普公司交易有可疑

出版時間:2019/05/21 02:59

德意志銀行曾向美國總統川普及其女婿庫西納旗下公司及機構貸款數十億美元,美國《紐約時報》上周日報導,德意志高層無視內部反洗錢專家勸告,未就川普兩人控制的法人實體數筆可疑交易,通報美國聯邦金融罪行監管機構。

川普在推特推文反駁,「現在新故事是川普賺了很多錢,購買任何東西都付現金,他不需要銀行。但他從哪處獲得現金呢?可能是俄羅斯?不,我建立了一個偉大的企業,因此不需要銀行」。

《紐約時報》引述5名德意志銀行現任及前任員工報導,銀行的可疑交易電腦偵測系統,曾就川普與庫西納公司及機構的數筆交易發警告,跟進警告的反洗錢專家亦分別在2016及2017年就有關交易向銀行高層提交報告,建議將之通報財政部小組「金融犯罪執法網絡」(FinCEN)。

然而,高層最終沒把報告提交到政府部門,參與檢討電腦系統警告的反洗錢專家麥法登(Tammy McFadden)更稱向銀行反映她對高層做法的意見後,在去年遭解僱。

報導指出,涉事交易性質不明,但部份與目前已經停止運作的川普基金會有關,亦包括川普與庫西納公司及機構與海外公司機構和外國人的金錢來往。麥法登更稱她在檢討期間,發現庫西納集團向俄羅斯人付款。

其實,專家建議不一定反映交易違法,銀行亦會在認為專家建議不合理時選擇不舉報,但報導指德意志銀行此舉只因其打擊洗錢活動政策寬鬆,而高層已經不只一次無視專家意見,或為保障與大客的關係。

德意志銀行回應稱,已加強打擊金融罪行的措施,包括使用精密的交易審查技術,並聘請曾受訓的警告分析員,強調「調查員從未被阻止就潛在可疑行為作進一步行動」,更否認為消除客戶疑慮而解僱職員或作人事調動。

川普集團稱對德意志銀行的發現毫不知情,更指目前沒有該銀行的帳戶。庫西納集團則指報導不實。(國際中心/綜合外電報導)

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