4年吸金逾28億元 投顧負責人起訴併科億元罰金

出版時間:2019/06/10 17:46

桃園地檢署偵辦股票上市公司昭輝公司負責人林詩芸、林宜宏夫婦夥,同股市作手陳儒宏,在短短1年內把昭輝股票炒翻倍違反《證券交易法》案中,意外查獲陳儒宏成立橙宏投資顧問公司等,自2015年起至今年1月間對外宣稱個人投資眼光精準,可藉代客操作,投資報酬率可達12%至110.55%不等,夥同旗下24位業務人員向投資人以50萬至515萬元不等為單位募資,4年來吸金逾28億元,桃園地檢署今依違反《銀行法》將陳等25人提起公訴。
 
桃園地檢署表示,已扣押陳儒宏名下桃園市楊梅區、蘆竹區房屋各一戶及所坐落土地共3筆,並以其紊亂金融市場秩序,且有將近3億元匯入中國地區,卻隱匿為其進行不法匯兌之行為人身分,使檢調難以循線追查資金流向,犯後態度不佳,建請法院從重量刑並併科1億元以上之罰金,以示懲警。
 
桃園地檢署調查,陳儒宏(39歲,在押)係桃園橙宏公司、森悅公司及境外公司薩摩亞益貝資本商公司實際負責人,2015年起涉嫌夥同3家公司蔡姓等24名業務人員,由陳男負責規劃投資案相關之投資金額、投資期間及最大預估報酬率,再透過公司蔡姓和詹姓員工設計投資案名稱後,將投資案交由蔡等人,以年化報酬率12%至110.55%不等,每單位50至515萬元,對外向逾千位投資人招攬投資、並簽訂合約。
 
而為取信投資人,陳男等人會在簽約時交付橙宏公司之支票或陳男之本票予投資人作為擔保,陳男依照不同投資方案,於投資期間期初及期末分兩次或於投資期間結束後,一次給予業務人員所招攬投資金額之2%至4%作為業務獎金,藉此激勵業務人員招攬客戶,吸收更多資金。
 
桃園地檢署檢察官吳靜怡因偵辦昭輝公司董事長林詩芸及總經理林宜宏夫婦與陳儒宏共同炒作昭輝公司股票案時,意外查獲陳儒宏涉嫌吸金,今年1月8日持搜索票前往森悅公司營業處所進行搜索,並將陳男聲請羈押禁見獲准。
 
桃園地檢署根據所扣得陳男擔任實際負責人的3家公司電腦帳冊資料比對後查出,陳男在橙宏公司於2015年11月2日成立時起至2017年9月7日止因捲入股票上市公司昭輝公司炒股案遭搜索期間,違法吸金達9,545萬元;2017年9月7日遭搜索後之轉型期間及森悅公司期間,違法吸收共達27億7,810萬元之投資款,總計28.6億元。
 
另外,陳男將所吸收之投資款大部分投入交易臺灣、大陸及香港地區之證券及債券市場,且將逾3億元以不詳方式匯往大陸及香港地區,目前流向不明。
 
桃園地檢署認為陳男等人明知未經主管機關許可,不得以吸金方式為由,對外招攬投資人,今以違反《銀行法》將陳男和旗下的24名業務員提起公訴,另審酌他吸金逾28億元,投資人不在少數,甚至將部分投資款用以操縱昭輝公司股價,紊亂金融市場秩序,且以不法方式將多達數億元之投資款匯往大陸及香港地區,迄今流向未明,偵查中猶隱匿為其進行不法匯兌之行為人身分,使檢調難以循線追查資金流向,難認犯後態度良好,建請法院從重量刑並併科1億元以上之罰金,以示懲警。(突發中心張沛森/桃園報導)

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