夫妻兩岸洗錢逾80億客廳都是錢! 檢查扣2.4億現金聲押

出版時間:2019/08/20 22:23

(更新:新增影片內容)

嘉義地檢署日前接獲臺南市調查處提報情資,指稱吳姓夫婦涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求,未經核准,辦理兩岸匯兌業務,由陳靜慧檢察官指揮臺南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦,經長期蒐證及監控後,昨天上午分別至台北市和平東路、嘉義縣市等處執行搜索,在吳妻大埔娘家客廳,發現裝滿現金的16個旅行袋及保險箱,經清點總計2.4億,並帶回2人訊問。

檢察官訊問夫妻倆後,認2人涉犯《銀行法》第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見。檢方目前正深入追查金錢流向及來源中,也不排除與選舉有關。
 
嘉義地檢署表示,同為45歲的吳男與陳女係夫妻關係,自2017年12月間起,分別在台北市及嘉義市等處,以每兌換人民幣100萬元收取新臺幣2000元匯兌手續費之代價,從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣匯兌業務,並將營運所得藏放於嘉義縣某處,截至目前為止,估計共計收取、支付金額高達80餘億元。

據悉吳姓夫妻在兩岸經營塑膠材料公司有成,2年多前還擔任過嘉義市某國小的家長會長,去年還捐款幫學校蓋涼亭,平常夫妻倆做事低調,如今傳出夫妻倆長期經營地下匯兌,遭嘉義地檢署聲押,校方大表意外。
 
吳男擁有營建證照,本身做塑膠材料起家,在台北市和大陸都設有科技公司,小孩就讀嘉義市某國小,吳男因而曾擔任學校的家長會長,配合學校推展校務,校方表示,吳男只要聽聞有弱勢孩童的問題,即刻提供獎助學金等資助,且曾出資上百萬元為校方設置監視器系統,去年還幫忙該校方興建涼亭。
 
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示,地下匯兌會盛行在於一般銀行限制多且利率高,通常是台商以及販毒、經營賭場等不法收入者常會利用地下管道洗錢,也有可能因應選舉以非法方式洗錢進來。

嘉義縣刑警大隊副隊長洪昌明說,因大陸金融管理較嚴格,有些台商要將錢匯到大陸或匯到台灣時,不想被扣到錢或不願受到時間限制,且在大陸那邊沒有設銀行帳戶,一些「不乾淨的錢」就需要透過地下匯兌的方式處理。

會不會存有黑吃黑的風險?洪昌明說,要匯兌大都是大批金錢進出,一定會找信用好、人脈關係好的,近幾年來幾乎沒有黑吃黑狀況,吳姓夫婦會有這麼多金錢進出推測就是因為有信用、利率公道、人脈好、速度快、如期兌現,所以才會經營這麼多年。
 
律師嚴庚辰表示,依據銀行法125條,因犯罪獲取之財物或財產上之利益達新台幣1億元以上者,將面臨7年以上有期徒刑。
 
嘉義地檢署指出,明年總統、副總統與立法委員二合一選舉將屆,最高檢察署江惠民檢察總長、臺灣高等檢察署王添盛檢察長及臺灣高等檢察署臺南檢察分署張清雲檢察長等首長,均嚴令查察境外資金,期盼營造乾淨選舉環境,杜絕境外勢力、資金介入及假訊息散布,以確保選舉公正及平和進行;嘉義地檢署將以全新思維、強化科技、善用網路宣導等,提高查賄及反賄選宣導工作之績效,達成端正選風及選賢與能的任務,進而維護國家民主根基。(李宗祐/嘉義報導)

出版時間:19:11
更新時間:22:23

吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面
吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面

吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面
吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面

吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面
吳姓夫妻非法從事兩岸匯兌被逮,檢方查扣2億4千餘萬元現金,訊後依違反《銀行法》聲押禁見。翻攝畫面

檢警在夫妻的保險箱裡查獲大批現金。翻攝畫面
檢警在夫妻的保險箱裡查獲大批現金。翻攝畫面

檢警在夫妻的保險箱裡查獲大批現金。翻攝畫面
檢警在夫妻的保險箱裡查獲大批現金。翻攝畫面





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