夫妻洗錢80億家藏現金2.4億  法院當庭釋放!批逮捕程序不合法

出版時間:2019/08/21 23:10

(更新:新增動新聞)

嘉義地檢署指揮南調處前天前往吳姓夫婦住家等處搜索,在吳家客廳查扣現金2.4億,估計2年涉違法洗錢約80億,向法院聲押。但法院庭長兼新聞發言人洪嘉蘭今早表示,因為2.4億無法認定是犯罪所得,且檢調將2人依現行犯逮捕,不符法定程序規定,2人因此當庭釋放。檢方獲知將提出抗告,同時對吳姓夫妻採取必要的偵查作為,防止他們出境。

嘉義地檢署日前接獲臺南市調查處提報情資,指稱吳姓夫婦涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求,未經核准,辦理兩岸匯兌業務,由陳靜慧檢察官指揮臺南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦,經長期蒐證及監控後,昨天上午分別至台北市和平東路、嘉義縣市等處執行搜索,在吳妻大埔娘家客廳,發現裝滿現金的16個旅行袋及保險箱,經清點總計2.4億,並帶回2人訊問。
 
檢察官訊問夫妻倆後,認2人涉犯《銀行法》第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見。檢方目前正深入追查金錢流向及來源中,也不排除與選舉有關。
 
嘉義地檢署表示,同為45歲的吳男與陳女係夫妻關係,自2017年12月間起,分別在台北市及嘉義市等處,以每兌換人民幣100萬元收取新臺幣2000元匯兌手續費之代價,從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣匯兌業務,並將營運所得藏放於嘉義縣某處,截至目前為止,估計共計收取、支付金額高達80餘億元。

檢方指出,此案調查站人員於2019年8月19日上午9時許前往被告2人金龍街住處進行搜索,而於搜索過程結束後,徵得被告2人同意,被告2人隨同前往調查站接受詢問。再於同日下午5時許,前往王姓犯罪嫌疑人大埔鄉住處進行搜索,扣得現金約2.4億,至此,調查站人員陳報此情予檢察官後,檢察官於同日夜間11時許,指示以刑事訴訟法第88條第3項第2款之準現行犯規定,認為被告2人持有贓物,進而逮捕。檢方並聲請羈押。
 
但法院認為,被告2人在受逮捕前的數小時,為調查站人員控制下,不可能有違反銀行法相關犯行。而當日扣得現金約2.4億,依目前偵查所得的證據,非但無法認定為被告2人違反銀行法相關犯行之犯罪所得,也無法認定係被告2人何時違反銀行法之犯罪。
 
洪嘉蘭說,因為檢方無法證明2.4億是犯罪所得,目前證據也無法確認上次違反銀行法的犯罪時間,與逮捕時間是否密接,所以不符合準現行犯無令狀逮捕的規定,因此才釋放。院方指出,刑事訴訟法第88條準現行犯之逮捕,在時間上須與犯罪行為終了有相當之密接性,始足以擔保犯人與犯罪之明確性,而得與現行犯同視。

而《蘋果新聞網》今循線找到位於嘉義縣大埔鄉的陳女娘家,現場為一處鄉間磚造平房,警方即是在此處查扣2.4億現金。鄰居表示,平常屋裡為一對老夫婦居住,十分低調,偶爾會見女兒回家。前天有見到警方5輛車大陣仗到場搜索,今得知屋內放有2.4億現金,十分驚訝。

陳女娘家的友人說,這間位在大埔山區的祖厝是民國30幾年蓋的,四周都是森林和果園,十分隱密,沒人帶路根本找不到,陳家的親戚就住在同一條山林小徑上,祖厝就位在山林小徑的盡頭,平日僅陳女父母親2人住祖厝內,小徑外頭養了20多條狗,平日只要有閒雜人等進出,一群狗兒立即狂叫起來,整座山都是狗吠聲,根本難以接近。

一位陳家的親威說,前天5輛調查站的車子在2台警車的率領下,進入陳家的祖厝搜索,當時只說祖厝裡找到一大堆錢,但不知裡頭竟藏了2.4億元,從來不知祖厝藏了那麼多錢,陳女的爸媽也不曾拿錢給他們,所以聽到有2.4億元,真的嚇了一跳。

不願透露姓名的法界人士表示,調查官和警察都知道一旦提示拘票執行拘提,檢警共用24小時內,要將人犯送達法院,有時候調查官和警方擔心時間不夠,不一定會執行拘提,而是只有向當事人表示有帶「拘票」,當事人通常看到「拘票」都會配合「自動」到案,所以調官查和警察大都不會輕易執行拘提。
 
辦案程序來說,通常調查官訊問完後,會詢問被告是否願意到地檢署主動向檢察官說明案情,檢察官訊問完畢,如果認為有收押的必要,就會依照《刑事訴訟法》第228條第4項,當庭逮捕被告。
 
此案檢察官依照《刑事訴訟法》第88條準現行犯之逮捕,但法院認為逮捕的時間和犯罪的時間,要有相當接近,才算準現行犯,此案被告從事地下匯兌的時間和逮捕的時間,已經有段間隔,所以認為並不是《準現行犯》。
檢方用《準現行犯》去逮捕吳姓夫婦,法院認為吳姓夫婦不是「準現行犯」,檢方用「準現行犯」逮捕當然會被當庭釋放。
 
據了解,這對吳姓夫妻在兩岸經營塑膠材料公司有成,2年多前還擔任過嘉義市某國小的家長會長,現擔任榮譽會長,對弱勢學生出錢不手軟,去年還捐款幫學校蓋涼亭,夫妻倆平常做事低調,如今傳出夫妻倆長期經營非法地下匯兌,遭嘉義地檢署聲押,校方大表意外。
 
校長上午9點多LINE給吳姓榮譽會長,吳簡單回答:「我們在搭高鐵,謝謝關心」。
 
曾任檢察官的律師王振名表示,檢察官向法院聲請羈押,要經過合法的逮捕或拘提程序,稱為拘捕前置原則,一般案件偵查中,若檢察官認為被告犯罪嫌疑重大,而有勾串共犯或證人之虞,依《刑事訴訟法》第76條第3款,通常會核發拘票交司法警察前去執行拘提,若是被告自行到場,也可以依照《刑事訴訟法》第228條第4項訊問被告完畢後,當庭逮捕被告,這些都是檢察官指揮案件,常使用的拘提、逮捕程序。(徐彩媚、王智勇/嘉義報導)

出版時間:09:55
更新時間:23:10

吳妻娘家藏了2.4億現金。讀者提供
吳妻娘家藏了2.4億現金。讀者提供

客廳保險箱擺滿現金。讀者提供
客廳保險箱擺滿現金。讀者提供

行李袋裡都是現金。讀者提供
行李袋裡都是現金。讀者提供

檢警調指出,整個客聽都是錢。讀者提供
檢警調指出,整個客聽都是錢。讀者提供

共有16袋新台幣現金。讀者提供
共有16袋新台幣現金。讀者提供

嘉義地方法院庭長兼新聞發言人洪嘉蘭說明逮捕程序不符規定。徐彩媚攝
嘉義地方法院庭長兼新聞發言人洪嘉蘭說明逮捕程序不符規定。徐彩媚攝

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示,檢調已有防範措施。徐彩媚攝
嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示,檢調已有防範措施。徐彩媚攝

涉嫌違法地下匯兌的吳姓商人。翻攝吳姓商人臉書
涉嫌違法地下匯兌的吳姓商人。翻攝吳姓商人臉書

警方在吳姓妻子位於嘉義縣的娘家查扣2.4億現金。王智勇攝
警方在吳姓妻子位於嘉義縣的娘家查扣2.4億現金。王智勇攝

曾任檢察官的律師王振名解說法律程序。徐彩媚攝
曾任檢察官的律師王振名解說法律程序。徐彩媚攝

這間在祖厝旁新蓋的鐵皮屋,疑似就是用來藏2.4億的地點。王智勇攝
這間在祖厝旁新蓋的鐵皮屋,疑似就是用來藏2.4億的地點。王智勇攝

陳女的親威住在大埔山區的山林小徑第一戶,外頭養了十多隻狗,只要狗兒一吠叫,在小徑盡頭的陳家祖厝就能聽到。王智勇攝
陳女的親威住在大埔山區的山林小徑第一戶,外頭養了十多隻狗,只要狗兒一吠叫,在小徑盡頭的陳家祖厝就能聽到。王智勇攝





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