【戳破中國夢4】「兩岸家園」假投資真洗錢 慘淪地下匯兌萬惡城市

出版時間:2019/09/10 17:22

編按:近年來中國加大統戰力度,除了以政治、軍事逼迫外,更軟硬兼施,企圖用經濟惠台政策拉攏台灣人西進,更舉辦大量的文化及宗教交流,宣揚「一個中國」。但在資訊不對等的情況下,《蘋果新聞網》突破中國對媒體的箝制,派出特派記者長達15天臥底採訪,參加福建平潭惠台創業考察團,走訪中國「統戰最前線」。此外,再深入北京、天津等地參加為期9天的「台胞青年夏令營」,直擊中國如何用文化認同,洗腦台灣學生對中國看法,甚至改變年輕世代的統獨意識。《蘋果》將連三天推出「紅色滲透」調查報導,全面剖析統戰策略,分析中國如何對台灣打一場最嚴峻的「無聲統戰」。

中國致力打造為「兩岸共同家園」的福建平潭,竟成兩岸地下匯兌「開戶熱區」!《蘋果新聞網》直擊,有台人報名廉價考察團,抵達平潭後直奔銀行開戶,以從事地下匯兌、投資房地產。對此,刑警直言「這是常見洗錢模式」,帳戶恐流向黑市用於洗錢;日前,嘉義地檢署才破獲兩岸地下匯兌案,洗錢高達80億元。這顯示兩岸匯兌缺乏管制,地下匯兌讓執法人員抓不勝抓。
 
台人偽裝中國員工 鑽漏洞開戶
 
《蘋果》記者臥底參加考察團,搭船抵平潭後,人力資源公司發放一張自費項目表單,含代辦中國電話卡、中國銀行開戶等服務,收費100至660人民幣(約438至2892台幣)。多數團員拿到表單,立即去申辦電話卡及銀行開戶,幾乎是衝著這項業務而來。他們也大方透露,開戶為了從事地下匯兌。
 
記者私下了解,台灣人在中國銀行開戶不容易,首先必須先辦中國電話卡,擁有一支中國手機門號,還要有中國的工作證明。開團的人力資源公司,為了符合開戶規定,會將團員掛在自己公司名下,偽裝成員工,鑽制度漏洞讓團員開戶。
 
業者向我們透露,辦理平潭的創業就業考察就可請領政府補助。「開戶團」成為熱門選擇,有5天團開出優惠價,2人報名的話,平均一人只要台幣3000元,甚至比來回船票還便宜。業者假借投資平潭之名,帶團只為請領政府補助;但隱藏在背後的隱憂,卻是洗錢帳戶與詐騙的犯罪溫床。
 
一名長期專責詐騙案的刑警分析,兩岸洗錢、詐騙頻繁,過去常見詐騙集團揪團、雇人去中國銀行開戶,酬勞為3萬元。他指出,一組中國帳戶,賣到黑市價格5000人民幣(約2.1萬台幣),最後會被詐騙集團買走,成為地下匯兌的洗錢帳戶。他推測,平潭開戶團跟過去詐騙集團,雇人開戶的手法如出一轍。
 
夫妻被抓洗錢80億 反映地下匯兌市場龐大
 
上月20日,嘉義地檢署破獲一對夫妻從事不法兩岸地下匯兌,竟在住家搜出2.4億現金。吳姓夫妻以每兌換100萬元人民幣,收取2000元台幣手續費之代價,從事人民幣與台幣間的匯兌業務,涉違反《銀行法》移送法辦;檢方調查,嫌犯2年來違法洗錢達80億,凸顯地下匯兌龐大的市場利益。
 
不過,國內偵辦「地下匯兌」的壓力,只在調查局。國內資深刑警透露,一般警察根本不想抓這類刑案,因為地下匯兌難抓又沒有績效,還不如把心力跟時間放在槍枝或毒品。刑警指出,兩岸地下匯兌之所以猖獗,歸咎於中國銀行對於外匯管制嚴格,每人每年只能匯出5萬美金,約台幣156萬,還要支付昂貴的手續費。因此多數台商,會尋求地下匯兌的管道換錢,也讓第一線的執法人員抓不勝抓。(特派記者/中國福建採訪報導)

出版時間:0000
更新時間:1720
 

記者臥底直擊,台灣考察團員在平潭開戶。《蘋果新聞網》攝
記者臥底直擊,台灣考察團員在平潭開戶。《蘋果新聞網》攝

正在大興土木的平潭,竟成為台灣人從事兩岸匯兌的熱點。《蘋果新聞網》攝
正在大興土木的平潭,竟成為台灣人從事兩岸匯兌的熱點。《蘋果新聞網》攝

記者臥底直擊,平潭成為台灣人從事兩岸匯兌的熱點。《蘋果新聞網》攝
記者臥底直擊,平潭成為台灣人從事兩岸匯兌的熱點。《蘋果新聞網》攝

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