黃國昌爆何壽川公庫當私庫恐再被罰 永豐解釋清點作業時間延後

出版時間:2019/10/14 13:38

時代力量立委黃國昌今天在財委會上出示一份金管會送交給永豐金的「檢查意見」,提及永豐金前董事長何壽川保釋金,在2017年6月16日的晚上7點,由同一個交易人在同一櫃員處,短時間內從15位非本人帳戶,分別提領了17筆大額現金,合計7000萬元,同一天非上開時間也從其他非本人帳戶又提領了3筆大額現金共500萬元,合計7500萬元。

黃國昌還說,結果又在之後,由同一交易人在同一櫃員處,又把這7000萬元「存回」這15個人非本人帳戶內。

黃國昌質疑兩大疑慮,一是晚上從銀行金庫提走千萬元,可以不留存紀錄嗎?二是這件事被檢舉後,金檢局的檢查意見,卻僅認為永豐銀沒做好洗錢防制?譏諷這是非常寬容的檢查意見,這決定是誰做?

金管會主委顧立雄說,這是檢查局在2018年做的一般檢查,2019年送到銀行局,目前仍有一定程序要進行。

根據黃國昌出示的金管會「檢查意見」,金管會僅認為有兩大部分欠妥:一是永豐銀對兩次短時間內、同一交易在同一櫃員從非本人帳戶,提領又存入大額現金的異常交易行為,卻未留存查證紀錄,以說明該交易人與非本人帳戶關係、及該交易資金去向。

二是永豐銀營業部對上開交易因符合「同一帳戶同一交易日」分別現金存、提款累計達50萬台幣,卻沒做洗錢防制申報,認為應該研議改善機制,以強化疑似洗錢交易的監控及留存查詢紀錄的完整性。

針對黃國昌的質詢,永豐銀行表示,有關涉及客戶提款7500萬的程序,2017年6月16日,相關提款程序都是客戶本人親簽開立提款條,而銀行營業部金庫尚未關閉前提下,由於配合大額提款金額,本來就需要較長備鈔及清點的時間,因此在完成帳務處理程序後,於營業外時間才完成提款程序。(廖珮君、劉懿慧/台北報導)
 
更新:永豐回應

出版:11:03
更新:13:38

 

黃國昌再爆永豐前董事長何壽川保釋金,是銀行公庫通私庫。資料照
黃國昌再爆永豐前董事長何壽川保釋金,是銀行公庫通私庫。資料照

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