為反送中眾籌企業遭取消帳戶 香港滙豐:與開戶時陳述不同

出版時間:2019/11/18 12:39

香港抗爭活動進一步受到壓制!香港《信報》引述消息透露,滙豐銀行一位企業客戶,因協助涉及抗爭活動的大型眾籌募款,被指實際用途與開戶時不符,遭該行要求結束帳戶,滙豐已給予該客戶30天通知期,並將於本周到期。
 
滙豐發言人回覆香港《蘋果》查詢時表示,作為負責任的金融機構,該行有必要了解客戶的背景和需要,並保障金融體系的健全。因此,滙豐一向會定期檢視客戶帳戶的狀況,如發現帳戶交易活動與開戶時所陳述的用途不相符、或客戶的資料出現遺漏,「本行會主動檢視所有關該帳戶的活動,同時有可能終止該帳戶。」
 
發言人重申,不評論個別客戶情況,但強烈否認該行已即時關閉相關帳戶或凍結其資金的傳聞。
 
香港金管局則表示,銀行須根據業務狀況及風險制定管控措施,包括留意帳戶運作與客戶申報的用途以及資金來源是否一致,以有效評估風險,並對帳戶作出相應的處理。
 
據了解,銀行因應監管當局規定,及遵守國際上對反洗錢要求,會要求公司開戶用途需與企業業務性質相符。
 
若機構屬非牟利眾籌或慈善類別,必須提供相匹配的支持文件及計劃框架,例如具備管治架構、獨立董事數目、核數報告及稅務安排申請等資料,開戶後的資金交易往來,亦需與開戶申明的用途相符。
 
這次個案出現,主要涉及公司以一般企業開戶,但用途突變出現大量眾籌資金湧入,就如開麵包店或零售的企業戶口,突然變成眾籌平台的情況。
 
香港「612人道支援基金」為支援反送中被捕人士而設立,信託人之一何秀蘭受訪表示,由開始以來,該基金都配合得到銀行要求的資料,銀行暫未有特別要求。6.12基金於7月初成立,並委託「真普選聯盟」(真普聯)於滙豐銀行開設戶口,接受市民捐款。 (香港《蘋果動新聞》報導)

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